
最近接到不下數(shù)十個(gè)電信詐騙的案件咨詢,在替當(dāng)事人因巨額財(cái)物損失痛惜的同時(shí),也為當(dāng)事人的維權(quán)方向偏離和手段措施的無(wú)力迷茫感到擔(dān)憂,接下來(lái)幾期內(nèi)將向您簡(jiǎn)要介紹一下電信詐騙的日常風(fēng)險(xiǎn)防范和救濟(jì)措施及手段。
當(dāng)您感覺(jué)碰到電信詐騙后,
第一步:要做的就是把自己的遭遇告知身邊最要好的朋友,由沒(méi)有利害關(guān)系的朋友根據(jù)實(shí)際生活經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫您辨別判斷是否被騙了的感性判斷。
第二步:在基本作出被騙的判斷后,就需要將詳細(xì)經(jīng)歷和經(jīng)過(guò)陳述給例如律師或有相關(guān)法律從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員來(lái)進(jìn)行理性判斷,一般涉及您的被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等內(nèi)容,作出是否構(gòu)成刑事犯罪或僅僅是民事糾紛的判斷,根據(jù)相關(guān)的法律要求,進(jìn)行刑事報(bào)案、行政報(bào)案或民事談判或起訴處理。
第三步:在作出了基本符合刑事立案的判斷后,建議當(dāng)事人一定要摒棄礙于朋友面子不好意思張嘴、自己做的事情不光彩說(shuō)出去丟人、自己可能存在過(guò)錯(cuò)可能做了輕微違法事件擔(dān)心受到法律制裁等不正確的心理負(fù)擔(dān),積極正向?qū)で笤撌虑榈奶幚?,立即搜集整理證據(jù)向公安經(jīng)偵部門(mén)或轄區(qū)派出所進(jìn)行刑事報(bào)案,力求盡早和盡可能多地挽回遭受到的損失
網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的初查需要有一定的證據(jù)線索才能啟動(dòng),成敗的關(guān)鍵在于對(duì)證據(jù)的收集,那么這一階段的證據(jù)收集主要放在哪個(gè)方面呢:
一、制作書(shū)面的報(bào)案材料(建議咨詢或聘請(qǐng)專業(yè)人員為您撰寫(xiě))被害人報(bào)案是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件最重要和最直接的證據(jù)之一。主要內(nèi)容包含您的個(gè)人信息,如姓名、性別、身份證號(hào)、家庭住址、聯(lián)系方式,詐騙人的姓名、性別、聯(lián)系方式家庭住址等主要信息,此外還應(yīng)該包括您的被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等內(nèi)容,力求獲取事主能夠提供的全部相關(guān)細(xì)節(jié)。
二、還應(yīng)該積極向辦案人員提供接到的詐騙電話,便于偵查人員追溯到詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所在服務(wù)器IP地址,服務(wù)器上的“呼叫細(xì)節(jié)記錄”記錄了呼叫續(xù)接的全過(guò)程,包括通話時(shí)間、虛擬的主叫號(hào)碼、被叫號(hào)碼等。將“呼叫細(xì)節(jié)記錄”用作證據(jù),這樣有助于既可以證實(shí)團(tuán)伙呼出詐騙電話的數(shù)量,又可以形成從團(tuán)伙到被害人的關(guān)聯(lián)鏈條,是證明案件事實(shí)的重要組成部分。除此之外,還請(qǐng)求辦案人員要及時(shí)調(diào)取、固定被害人的相關(guān)通話記錄單、被害人涉案銀行賬號(hào)的交易明細(xì)以及目標(biāo)銀行賬號(hào)的交易明細(xì)。同時(shí),順次查詢資金流向,并體現(xiàn)最終被取現(xiàn)的過(guò)程,形成完整的資金流。這些證據(jù)可以證明詐騙團(tuán)伙非法獲取并占有贓款的事實(shí)。同在此基礎(chǔ)上,還要根據(jù)案情需要,對(duì)被害人用于實(shí)施匯款的電子設(shè)備進(jìn)行技術(shù)勘驗(yàn),固定、提取其中的涉案信息以及被植入的惡意程序。時(shí),要求偵查人員要及時(shí)對(duì)涉案的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)開(kāi)設(shè)銀行卡人員進(jìn)行查找,收集收販銀行卡人員和資金提取人員在銀行等機(jī)構(gòu)留下的影像,并及時(shí)組織抓捕。
三、需要提醒的是:由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件很難立即偵破,且被害人多為不固定群體,因此要對(duì)每一名被害人制作詳細(xì)的報(bào)案材料,便于日后案件合并處理和退還贓款。同時(shí),如果符合立案條件,一定要向辦案機(jī)關(guān)要求出具刑事立案(或受理)告知通知文書(shū),便于日后跟進(jìn)調(diào)查進(jìn)展情況或持有此類文書(shū)開(kāi)展私力救濟(jì),與詐騙嫌疑人進(jìn)行談判,盡早盡可能挽回所損失。